Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации наименование): Открытое акционерное общество Бюро компьютерных технологий "Нефтегазстройинформ"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО БКТ

1.3. Место нахождения эмитента: г.Ростов-на-Дону, ул.М.Горького 243/24.

1.4. ОГРН эмитента: 1026103168464

1.5. ИНН эмитента: 6163012003

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 33393-E

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://e-disclosure.azipi.ru/organization/363493/

1.8 Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 08.05.2024

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания акционеров: годовое

2.2. Форма проведения общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие)

2.3. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров: акции обыкновенные именные, бездокументарные, регистрационный номер выпуска 1-02-33393-Е, дата гос. Регистрации выпуска акций 10.02.2003г.

2.4. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах", – должны направляться заполненные бюллетени для голосования:

14.06.2024 г. в 10-00 часов по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. М. Горького, 243 .

2.5. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров (в случае проведения общего собрания акционеров в форме собрания):

09 час.30 мин.

2.6. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования): 14.06.2024

2.7. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 22.05.2024

2.8. Повестка дня общего собрания акционеров:

1.Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в т. ч. отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределения прибыли, в т. ч. выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2023 финансового года;

2.Избрание членов совета директоров Общества;

3.Избрание членов Ревизионной комиссии Общества..

2.9. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: с 25.05.2024 г. по адресу: ул. М. Горького, 243, с 13-00 до 17-00 час, в рабочие дни недели. Телефоны для справок 218-11-00,+79287690517

2.10 Лицо или орган управления эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дата принятия решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет), дата составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение: Решение о проведении годового общего собрания акционеров принято Советом Директоров ОАО БКТ "Нефтегазстройинформ",протокол № 112 от 08.05.2024 г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор Экаладзе Никита Алексеевич

3.2. Дата: 08.05.2024<br><br>М.П.